| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 東邦ホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02608 |
| 証券コード、DEI | 8129 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 東邦ホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。 ）５名選任の件取締役（監査等委員であるものを除く。 ）として、枝廣弘巳、馬田明、松谷竹生、河野修蔵、芳賀真名子を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として、齋藤美帆を選任する。 第４号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。 ）の報酬等の額改定の件 第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成率（％）議決結果可決要件 第１号議案 508,72351332299.78%可決（注1） 第２号議案 （注2）枝廣 弘巳356,938152,29732270.01%可決 馬田 明371,493137,74332272.87%可決 松谷 竹生371,537137,69932272.88%可決 河野 修蔵507,3681,86832299.52%可決 芳賀 真名子508,58165532299.76%可決 第３号議案 508,64858932299.77%可決（注2）第４号議案508,58757040299.76%可決（注3）第５号議案508,51264540299.74%可決（注3） (注1)議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものです。 (注2)議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものです。 (注3)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものです。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以上 |