| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社さくらケーシーエス |
| EDINETコード、DEI | E05090 |
| 証券コード、DEI | 4761 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社さくらケーシーエス |
| 提出理由 | 2025年６月27日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役１名選任の件取締役として、加藤貴紀氏を選任する。 第４号議案 監査役１名選任の件監査役として、竹鼻久司氏を選任する。 第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案94,371183－ (注)１可決(98.93) 第２号議案94,444110－ (注)２可決(99.01) 第３号議案 (注)３ 加藤 貴紀93,1911,363－可決(97.69)第４号議案 (注)３ 竹鼻 久司94,415139－可決(98.98)第５号議案94,054499－ (注)１可決(98.60) (注) １．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ３．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上 |