【EDINET:S100WA3U】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三菱化工機株式会社
EDINETコード、DEIE01536
証券コード、DEI6331
提出者名（日本語表記）、DEI三菱化工機株式会社
提出理由 2025年６月27日開催の当社第101回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金160円
第２号議案定款一部変更の件 次のとおり当社定款を一部変更する。
①会社が定める役付取締役を「取締役会長」のみに変更する。
②代表取締役の選定に関する規定、並びに株主総会及び取締役会の招集や議長に関する規定について所要の変更を行う。
③社長執行役員及び執行役員に関する規定を新設し、これに伴う条数の変更を行う。

第３号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。
)７名選任の件 取締役(監査等委員である取締役を除く。
)として、田中利一、矢島史朗、楠　正顕、中山美加、河口眞理子、井上　隆、宮本智成の７氏を選任する。
第４号議案監査等委員である取締役１名選任の件 監査等委員である取締役として、増田純一氏を選任する。
第５号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の継続に伴う報酬等の額及び内容の一部改定の件 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
)に対する業績連動型株式報酬制度について、本制度の対象者に当社の取締役を兼務しない委任契約の執行役員(国内非居住者を除く。
)を加え、併せて、業績達成度を評価する指標を変更しクローバック条項を追加する一部改定を行う。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果賛成比率(％)可否
第１号議案45,03557290
(注)１97.50可決
第２号議案45,02369290
(注)２97.48可決
第３号議案
(注)３ 田中利一44,116976290 95.51可決矢島史朗44,976116290 97.38可決楠　正顕43,2941,798290 93.73可決中山美加44,927165290 97.27可決河口眞理子44,957135290 97.33可決井上　隆44,969123290 97.36可決宮本智成44,963129290 97.35可決第４号議案
(注)３ 増田純一39,2555,837290 84.99可決第５号議案44,914152290
(注)１97.24可決
(注) １　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上