| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 持田製薬株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00947 |
| 証券コード、DEI | 4534 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 持田製薬株式会社 |
| 提出理由 | 2025年6月27日開催の当社第87回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年6月27日 (2) 当該決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 ① 配当財産の種類 金銭 ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式1株につき40円 配当総額1,418,018,760円 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年6月30日 第2号議案 取締役11名選任の件 取締役として、持田直幸、坂田中、榊潤一、三石基、川上裕、根津淳一、 宮嶋謙二、園田智昭、吉川惠章、小林麻実および田中早苗を選任する。 第3号議案 監査役1名選任の件 監査役として、宮田芳文を選任する。 第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）承認の件 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）を維持（更新）する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果(賛成の割合) (注)3第1号議案287,45017,8450 (注)1可決(94.08%)第2号議案 (注)2 持田 直幸279,81125,4790 可決(91.58%) 坂田 中290,06715,2230 可決(94.94%) 榊 潤一298,5396,7510 可決(97.71%) 三石 基303,6221,6880 可決(99.37%) 川上 裕298,4476,8430 可決(97.68%) 根津 淳一303,6581,6320 可決(99.39%) 宮嶋 謙二303,6371,6530 可決(99.38%) 園田 智昭299,6455,6450 可決(98.07%) 吉川 惠章304,7115790 可決(99.73%) 小林 麻実304,7575330 可決(99.75%) 田中 早苗305,0582320 可決(99.84%)第3号議案 (注)2 宮田 芳文304,8364590 可決(99.77%)第4号議案237,37566,6171,303 (注)1可決(77.69%) (注) 1．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 3．賛成の割合は出席した株主の議決権の数（事前行使および当日出席分）に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |