| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 東洋埠頭株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04321 |
| 証券コード、DEI | 9351 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 東洋埠頭株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月26日開催の当社第114回定時株主総会におきまして、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項１．配当財産の種類金銭２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金35円 配当総額258,993,805円３．剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月27日 第２号議案 監査等委員でない取締役７名選任の件監査等委員でない取締役として、原匡史、西修一、三上慎治、冨永超、大野武一、堀龍義及び南部雅実を選任するものです。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、鈴木康司、山本博毅、鴇田英之及び杉本尚子を選任するものです。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案47,3869120（注）１可決 98.11 第２号議案 原 匡史45,8862,4120 可決 95.01西 修一46,7811,5170 可決 96.86三上 慎治46,7831,5150（注）２可決 96.86冨永 超46,7901,5080可決 96.88大野 武一44,6373,6610 可決 92.42堀 龍義44,6033,6950 可決 92.35南部 雅実44,6133,6850 可決 92.37 第３号議案 鈴木 康司47,2281,0700 可決 97.78山本 博毅47,2141,0840（注）２可決 97.76鴇田 英之44,1864,1120 可決 91.49杉本 尚子47,1911,1070 可決 97.71 （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |