| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | サイボー株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00534 |
| 証券コード、DEI | 3123 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | サイボー株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件１．期末配当に関する事項 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金８円 総額103,077,432円 ロ 効力発生日 2025年６月30日２．剰余金の処分に関する事項 イ 増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 500,000,000円 ロ 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 500,000,000円 第２号議案 取締役４名選任の件飯塚将、飯塚豊、飯塚元一及び白田浩二の４氏を取締役に選任するものであります。 第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件取締役を退任される浅香祐司氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件106,0557490 (注)１可決99.30 第２号議案取締役４名選任の件 (注)２ 飯 塚 将105,9498550可決99.20飯 塚 豊105,9508540可決99.20飯 塚 元 一105,9498550可決99.20白 田 浩 二105,9228820可決99.17 第３号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件105,0301,7740 (注)１可決98.34 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |