| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 大伸化学株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00917 |
| 証券コード、DEI | 4629 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 大伸化学株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 １．期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金40円 総額 183,007,080円 ２．効力発生日 2025年６月30日 第２号議案 取締役６名選任の件取締役として、堀越進、坪田法幸、澤井光範、山田栄司、野﨑満、福田純一郎の６氏を選任する。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として、魚本晶子氏を選任する。 第４号議案 退任取締役４名に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役小林進、遠藤次郎、小川昌宏、新海寛彦の４氏に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任する。 第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件退任監査役野﨑満氏に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案 剰余金処分の件37,1751650 (注)１可決99.56(％) 第２号議案 取締役６名選任の件 (注)２ 堀越 進37,1022380可決99.36(％) 坪田 法幸37,1092310可決99.38(％) 澤井 光範37,1192210可決99.41(％) 山田 栄司37,1192210可決99.41(％) 野﨑 満37,1092310可決99.38(％) 福田 純一郎37,1292110可決99.43(％) 第３号議案 監査役１名選任の件 魚本 晶子37,1342060 (注)２可決99.45(％)第４号議案 退任取締役４名に対し 退職慰労金贈呈の件37,0343060 (注)１可決99.18(％)第５号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件36,5078330 (注)１可決97.77(％) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |