| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | エコナックホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00576 |
| 証券コード、DEI | 3521 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | エコナックホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第145回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件① 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金５円総額 132,258,165円② 効力発生日2025年６月30日 第２号議案 定款一部変更の件当社の商号変更を行うため、2025年10月１日を効力発生日として、定款の一部変更を行うものであります。 第３号議案 取締役４名選任の件取締役として鈴木隆太、加藤祐蔵、布村洋一、宮﨑由美の４名を選任するものであります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として出口洋一を選任するものであります。 第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件取締役を退任する奥村英夫、萩野谷敏裕に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案174,587898－（注）１可決 99.46 第２号議案174,3291,156－（注）２可決 99.32 第３号議案 鈴木 隆太173,8431,642－（注）３可決 99.04加藤 祐蔵173,9331,552－可決 99.09布村 洋一173,8151,670－可決 99.02宮﨑 由美174,3021,183－可決 99.30第４号議案 出口 洋一174,3611,124－（注）３可決 99.33第５号議案173,4262,059－（注）１可決 98.80（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |