| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社鶴見製作所 |
| EDINETコード、DEI | E01662 |
| 証券コード、DEI | 6351 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社鶴見製作所 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第74期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（ 第１号議案から 第３号議案まで）＞ 第１号議案 取締役（監査等委員を除く）７名選任の件取締役（監査等委員を除く）として、辻本 治、西村武幸、上田孝徳、敦賀啓一郎、辻本晃利、園田隆人（社外取締役）および井上 麗（社外取締役）を選任する。 第２号議案 取締役（監査等委員を除く）の報酬額改定の件取締役（監査等委員を除く）の報酬額は、年額350百万円以内（うち社外取締役分年額20百万円以内）に設定する。 第３号議案 取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）に対し、現行の取締役の金銭報酬枠の範囲内で、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額100百万円以内として設定する。 ＜株主提案（第４号議案から第５号議案まで）＞第４号議案 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示に係る定款変更の件条項を当社の定款に追加で規定する。 第５号議案 自己株式取得の件会社法156条１項の規定に基づき、本定時株主総会終結のときから１年以内に当社普通株式を、株式総数1,200,000株、取得価格の総額4,500,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 ＜会社提案（ 第１号議案から 第３号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案 （注）２ 取締役（監査等委員を除く）７名選任の件 辻本 治212,81586361可決（99.57％）西村 武幸213,3693700可決（99.83％）上田 孝徳213,3653740可決（99.83％）敦賀啓一郎213,3693700可決（99.83％）辻本 晃利213,3693700可決（99.83％）園田 隆人213,4013380可決（99.84％）井上 麗213,4472920可決（99.86％） 第２号議案 （注）３ 取締役（監査等委員を除く）の報酬額改定の件213,4502818可決（99.86％） 第３号議案 （注）３ 取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件213,3503890可決（99.82％） ＜株主提案（第４号議案から第５号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第４号議案 （注）１ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示に係る定款変更の件35,987177,7520否決（16.84％）第５号議案 （注）３否決（22.32％）自己株式取得の件47,713166,0240各議案の可決要件は次のとおりです。 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の５分の２以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 以 上 |