| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 飛島ホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E39785 |
| 証券コード、DEI | 256A |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 飛島ホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 ① 配当財産の種類 金銭 ② 配当財産の割当に関する事項及びその総額 普通株式 １株につき90円 配当総額 1,730,306,160円 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月30日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）4名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、髙橋光彦、奥山誠一、政井貴子、大塚久美子を選任する。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件取締役（社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。 ）の金銭報酬を、年額205百万円以内（うち社外取締役分は年額45百万円以内）とする。 第４号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の金銭報酬を、年額110百万円以内とする。 第５号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 ）に対する株式報酬の額の算定方法及び 内容決定の件当社は、取締役の報酬と会社の業績および株式価値の連動性を明確にし、取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の増大にコミットするための手段として、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 ）を対象者として、当社設立時の定款附則で定めている業績連動型株式報酬制度を継続する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件105,495864590 (注)１可決98.16 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）4名選任の件 髙 橋 光 彦100,9955,359590 (注)２可決93.97 奥 山 誠 一104,0772,277590可決96.84 政 井 貴 子103,9732,381590可決96.75 大 塚 久 美 子103,9622,392590可決96.74 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件104,7191,599635 (注)１可決97.43第４号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件104,5161,802635 (注)１可決97.24第５号議案取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 ）に対する株式報酬の額の算定方法及び内容決定の件104,4361,927590 (注)１可決97.17 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認のできたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権の数は加算しておりません。 |