| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社エーアンドエーマテリアル |
| EDINETコード、DEI | E01163 |
| 証券コード、DEI | 5391 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社エーアンドエーマテリアル |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金30円 総額232,745,670円ロ 効力発生日2025年６月30日 第２号議案 取締役６名選任の件取締役として、巻野徹、大橋徹也、大島武人、高原一登、田倉榮美及び菅谷朋子氏の６氏を選任するものであります。 第３号議案 監査役２名選任の件監査役として、松井雄一郎及び中谷内茂樹の２名を選任するものであります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、桶師修を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件 52,6132,34512 (注)１可決95.71 第２号議案取締役６名選任の件 巻 野 徹 大 橋 徹 也 大 島 武 人 髙 原 一 登 田 倉 榮 美 菅 谷 朋 子 51,506 52,427 52,450 52,439 52,373 52,278 3,452 2,531 2,508 2,519 2,585 2,680 12 12 12 12 12 12 (注)２ 可決 可決 可決 可決 可決 可決 93.69 95.37 95.41 95.39 95.27 95.10 第３号議案監査役２名選任の件 松 井 雄 一 郎 中 谷 内 茂 樹 52,453 50,217 2,505 4,741 12 12 (注)２ 可決 可決 95.42 91.35 第５号議案補欠監査役１名選任の件 桶 師 修 50,219 4,739 12 (注)２ 可決 91.35 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |