| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ニチリョク |
| EDINETコード、DEI | E03304 |
| 証券コード、DEI | 7578 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ニチリョク |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第59期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役７名選任の件取締役として、尾上正幸、服部聡昌、古内耕太郎、渡邊将志、勝又夕紀、薮田晃彰、三宅哲夫の７氏を選任する。 第２号議案 監査役１名選任の件監査役として、砂田有史氏を選任する。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、鈴木邦彦氏を選任する。 第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件退任取締役及び退任監査役に対し、一定の基準に従って退職慰労金を贈呈する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案 （注）１ 尾上 正幸84,7344431 可決（99.40％）服部 聡昌84,7913861 可決（99.50％）古内 耕太郎84,7883891 可決（99.50％）渡邊 将志84,7883891 可決（99.50％）勝又 夕紀84,7514261 可決（99.40％）藪田 晃彰84,7903871 可決（99.50％）三宅 哲夫84,7913861 可決（99.50％） 第２号議案 （注）１ 砂田 有史84,7993781 可決（99.50％） 第３号議案 （注）１ 鈴木 邦彦84,7574201 可決（99.50％）第４号議案 （注）２ 82,5362,6411 可決（96.80％）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても、出席株主の議決権の数に算入しております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |