| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 明和地所株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E03967 |
| 証券コード、DEI | 8869 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 明和地所株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金40円 第２号議案 取締役12名選任の件取締役として、原田英明、柿﨑宏治、鈴木真、三平慎也、福眞吉葉、川田幸司、太田明、太田裕、島津基実、義澤俊介、小林大祐及び中山正行を選任するものであります。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、藤田尚子（戸籍名：石原尚子）を選任するものであります。 第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 第５号議案 役員賞与支給の件 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案173,265812－（注）１可決 98.04 第２号議案 （注）２ 原田 英明156,94417,133－ 可決 88.81柿﨑 宏治169,5514,526－ 可決 95.94鈴木 真169,4704,607－ 可決 95.90三平 慎也169,5444,533－ 可決 95.94福眞 吉葉169,5264,551－ 可決 95.93川田 幸司169,4734,604－ 可決 95.90太田 明169,4604,617－ 可決 95.89太田 裕169,5124,565 可決 95.92島津 基実169,4294,648 可決 95.87義澤 俊介169,3324,745 可決 95.82小林 大祐169,3494,728－ 可決 95.83中山 正行169,3044,773－ 可決 95.80 第３号議案 （注）２ 藤田 尚子（戸籍名：石原 尚子）169,2964,781－ 可決 95.80第４号議案153,24220,835－（注）１可決 86.71第５号議案169,4244,653－（注）１可決 95.87（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |