| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | カバー株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E38478 |
| 証券コード、DEI | 5253 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | カバー株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年6月26日 (2) 決議事項の内容第1号議案 定款一部変更の件当社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的に「レコード原盤及び音楽録音物の製作」を追加するものであります。 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、谷郷元昭、福田一行、植田修平、金子陽亮、須田仁之、和田洋一、鈴木修の7名を選任するものであります。 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額の決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を年額300百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数 (個)反対数 (個)棄権数 (個)可決要件決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)第1号議案437,18248223 (注)1可決99.88第2号議案 (注)2 谷郷 元昭417,60719,98496可決95.41福田 一行420,83816,78564可決96.15植田 修平420,70516,92161可決96.12金子 陽亮420,38717,24456可決96.04須田 仁之420,72416,90261可決96.12和田 洋一433,2454,184258可決98.98鈴木 修436,1141,464109可決99.64第3号議案433,6393,565483 (注)3可決99.07 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |