| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 科研製薬株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00935 |
| 証券コード、DEI | 4521 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 科研製薬株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金 75円 総額 2,887,310,700円ロ 効力発生日 2025年６月30日 第２号議案 取締役８名選任の件取締役として、堀内裕之、鈴土雅、綿貫充、梅田泰弘、奥山明美、髙木正一郎、井上康知、石川さと子の８名を選任する。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として、松本洋明の１名を選任する。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、熊谷麻貴子を選任する。 第５号議案 取締役賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役５名に対し、取締役賞与総額86,070,000円を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件318,4901,7640 (注)１可決99.45 第２号議案取締役８名選任の件 (注)２ １. 堀内 裕之300,85019,4020 可決93.94 ２. 鈴土 雅301,49618,7560 可決94.14 ３. 綿貫 充302,97117,2810 可決94.60 ４. 梅田 泰弘302,84517,4070 可決94.56 ５. 奥山 明美302,85317,3990 可決94.57 ６. 髙木正一郎305,20415,0480 可決95.30 ７. 井上 康知305,20515,0470 可決95.30 ８. 石川さと子305,10615,1460 可決95.27 第３号議案監査役１名選任の件315,5624,6920 (注)２可決98.53第４号議案補欠監査役１名選任の件319,4687860 (注)２可決99.75第５号議案取締役賞与支給の件318,4211,8320 (注)１可決99.43 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |