| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社池田泉州ホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E23250 |
| 証券コード、DEI | 8714 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社池田泉州ホールディングス |
| 提出理由 | 2025年６月25日開催の第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類 金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額 普通株式１株につき金８円 総額2,224,514,832円③剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月26日 第２号議案 定款一部変更の件定款を以下のとおり、一部変更する。 ①指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会・報酬委員会および監査委員会ならびに執行役に関する条項の新設、監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行う。 ②社外取締役を対象としている責任限定契約の締結対象範囲を、業務執行を行わない取締役に拡大するとともに、取締役・執行役については、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨の規定を新設する。 ③その他、各規定の条数の整備およびその他の所要の変更を行う。 第３号議案 取締役10名選任の件鵜川 淳、阪口広一、塚越 治、藤原孝嘉、小笠原敦子、金子啓子、久川秀仁、坂田信以、福田健次、山村輝治の各氏を取締役に選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案剰余金処分の件1,979,66415,082200 (注)１可決97.57 第２号議案定款一部変更の件1,977,41317,394139 (注)２可決97.46 第３号議案取締役10名選任の件 (注)３可決 鵜川 淳1,961,62333,211112 96.68阪口 広一1,963,10631,728112 96.75塚越 治1,969,18525,649112 97.05藤原 孝嘉1,972,48022,354112 97.21小笠原 敦子1,969,44625,388112 97.06金子 啓子1,973,10721,727112 97.24久川 秀仁1,971,17923,655112 97.15坂田 信以1,974,19820,636112 97.30福田 健次1,974,15320,681112 97.29山村 輝治1,974,53920,295112 97.31 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 |