| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | リコーリース株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04946 |
| 証券コード、DEI | 8566 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | リコーリース株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月23日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月23日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件① 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金100円② その他の剰余金の処分に関する事項(1）増加する剰余金の項目及びその額別途積立金 8,000,000,000円豊かな未来積立金 47,190,000円 (2）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 8,047,190,000円 第２号議案 定款一部変更の件本店所在地を東京都港区に変更するとともに、場所の定めのない株主総会の開催を可能とするために定款変更を行うものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）10名選任の件中村徳晴、佐野弘純、大澤洋、戎井真理、原澤敦美、一ノ瀬隆、入佐孝宏、野地彦旬、内村裕也及び大森みどりを取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件松上恵美を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額改定の件当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現のための優秀な人材を継続的に確保し、業績に応じた適切なインセンティブを付与することを可能とする報酬水準及び体系とするために、取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額について、年額460百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万円以内）に改定するものであります。 第６号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容改定の件中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度の対象者に社外取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）を追加すること、並びに、当社が拠出する金銭の上限及び株式報酬制度の対象者に付与されるポイント総数の上限を拡大するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案259,9275370（注）１99.76 第２号議案250,37910,0830（注）２96.09 第３号議案 中村 徳晴259,2471,2150（注）３99.50佐野 弘純259,2521,2100（注）３99.50大澤 洋259,2911,1710（注）３99.51戎井 真理259,2721,1900（注）３99.51原澤 敦美259,3191,1430（注）３99.53一ノ瀬 隆259,1991,2630（注）３99.48入佐 孝宏231,97628,4860（注）３89.03野地 彦旬259,2571,2050（注）３99.50内村 裕也235,06725,3950（注）３90.22大森 みどり259,4789850（注）３99.59第４号議案 松上 恵美258,7091,7510（注）３99.29第５号議案258,6801,76518（注）１99.28第６号議案253,5546,9090（注）１97.31（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会の日時の直前の営業時間の終了時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |