【EDINET:S100W9ZE】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙アウトルックコンサルティング株式会社
EDINETコード、DEIE39126
証券コード、DEI5596
提出者名(日本語表記)、DEIアウトルックコンサルティング株式会社
提出理由 当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の決定機関に係る定款変更の件資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を定款第40条として新設するものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件平尾泰文、清水太朗、島内広史、山田一也、門出祐介の5氏を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第1号議案剰余金の配当の決定機関に係る定款変更の件25,41173
(注)1可決99.71
第2号議案監査等委員でない取締役5名選任の件
(注)2 平 尾 泰 文24,1281,357 可決94.68清 水 太 朗25,381104 可決99.59島 内 広 史25,373112 可決99.56山 田 一 也25,358127 可決99.50門 出 祐 介25,358127 可決99.50
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由該当事項はありません。
以上