| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ＳＧホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E32292 |
| 証券コード、DEI | 9143 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ＳＧホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月27日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 当該決議事項の内容 第１号議案 取締役８名選任の件取締役として、栗和田榮一、松本秀一、本村正秀、髙垣考志、笹森公彰、髙岡美佳、鷺坂長美、秋山真人を選任する。 第２号議案 監査役４名選任の件 監査役として、田島聡志、新本朋斉、大島義孝、多田智子を選任する。 第３号議案 一般財団法人ＳＧＨ防災サポート財団の社会貢献活動支援を目的とした第三者割当による自己 株式の処分の件一般財団法人ＳＧＨ防災サポート財団の継続的、安定的な活動のために必要な活動原資を、当社株式の配当により拠出することを可能とするため、第三者割当による自己株式の処分を下表の通り行う。 ＜処分する自己株式の内容＞① 処分株式数普通株式 20,000,000株（総議決権数に対する割合3.20％）② 処分価額１株につき１円③ 資金調達の額20,000,000円④ 処分方法第三者割当による処分⑤ 処分予定先一般財団法人ＳＧＨ防災サポート財団⑥ 処分期日未定 処分に関する期日その他の事項は、当社取締役会において決議する。 また、拠出する株式については、2025年５月９日開催の取締役会で決議された自己株式の取得に係る事項において取得した自己株式を充当する予定。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため の要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 （注）１ 栗和田 榮一5,203,682464,1870可決 91.75% 松本 秀一5,251,771414,5841,513可決 92.60% 本村 正秀5,358,945308,9340可決 94.49% 髙垣 考志5,578,28289,5970可決 98.35% 笹森 公彰5,583,97483,9050可決 98.46% 髙岡 美佳5,532,766135,1150可決 97.55% 鷺坂 長美5,525,944141,9370可決 97.43% 秋山 真人5,525,821142,0600可決 97.43% 第２号議案 （注）１ 田島 聡志5,652,05615,8200可決 99.66% 新本 朋斉5,630,87736,073925可決 99.28% 大島 義孝5,650,05317,8230可決 99.62% 多田 智子5,648,09719,7790可決 99.59% 第３号議案4,208,4721,459,4010（注２）可決 74.20% (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |