| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社中村屋 |
| EDINETコード、DEI | E00372 |
| 証券コード、DEI | 2204 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社中村屋 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日開催の第104回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 配当財産の種類 金銭ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金 70円 総額 404,340,720円ハ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月30日 第２号議案 取締役５名選任の件 取締役として、島田裕之、鍵山敏彦、弘中雅裕、中山弘子、藤本聡の５名を選任する。 第３号議案 監査役１名選任の件 監査役として、日向研を選任する。 第４条議案 補欠監査役１名選任の件 補欠監査役として、橋本克紀を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案 42,9034160 (注)１可決99.04 第２号議案 (注)２ 島田 裕之36,2597,0600可決83.70 鍵山 敏彦42,4818380可決98.07 弘中 雅裕42,8484710可決98.91 中山 弘子40,9112,4080可決94.44 藤本 聡41,1482,1710可決94.99 第３号議案 (注)２ 日向 研42,3699500可決97.81第４号議案 (注)２ 橋本 克紀42,8494700可決98.92 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該 株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |