| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本石油輸送株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04327 |
| 証券コード、DEI | 9074 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日本石油輸送株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第108回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類金銭とする。 ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株当たり金50円 総額 165,486,150円 ③剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月30日 第２号議案 取締役11名選任の件 取締役として、原 昌一郎、髙橋文弥、武本 修、岡﨑基太、遠藤 尚、成川隆介、花田 優、松原宗宏、田長丸雅司、長澤仁志および安岡定子を選任する。 第３号議案 監査役１名選任の件 監査役として、関根栄司を選任する。 第４号議案 役員賞与支給の件 役員賞与として、当期末に在籍していた取締役11名に対し総額62,890千円（内社外取締役２名に対し8,600千円）、同監査役４名に対し総額13,300千円の役員賞与を支給する。 第５号議案 取締役および監査役の報酬限度額の改定の件 取締役の報酬額を年額23,000万円以内（内社外取締役分3,000万円以内）、監査役の報酬額を年額6,000万円以内に改定する。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）賛成率（％）決議結果 第１号議案24,113377095.77可決 第２号議案 原 昌一郎22,7611,729090.40可決髙 橋 文 弥23,994496095.30可決武 本 修23,990500095.28可決岡 﨑 基 太23,994496095.30可決遠 藤 尚23,992498095.29可決成 川 隆 介24,019471095.40可決花 田 優23,993497095.29可決松 原 宗 宏23,990500095.28可決田長丸 雅 司24,019471095.40可決長 澤 仁 志23,983507095.25可決安 岡 定 子23,959531095.16可決 第３号議案 関 根 栄 司23,998492095.31可決第４号議案23,846644094.71可決第５号議案23,914576094.98可決（注）各議案の可決要件は、次のとおりです。 １． 第１号議案、第４号議案および第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 ２． 第２号議案および 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する 株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |