| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 三菱倉庫株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04283 |
| 証券コード、DEI | 9301 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 三菱倉庫株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月27日開催の第222回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件１．配当財産の種類金銭とする。 ２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき 16 円総額 5,763,643,936 円３．剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月30日 第２号議案 定款一部変更の件所有地を有効活用し、電力需給調整に寄与する系統用蓄電池事業に参入するため、事業目的に「発電及び電気の供給業」を加える。 第３号議案 取締役10名選任の件取締役として、藤倉正夫、斉藤秀親、木村宗徳、山尾 聡、前川昌範、若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也及び木村和子を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数反対数棄権数決議の結果賛成比率可否 第１号議案剰余金の処分の件3,090,289個819個0個99.89％可決 第２号議案定款一部変更の件3,090,521個587個0個99.90％可決 第３号議案取締役10名選任の件 藤倉正夫2,494,775個596,327個0個80.64％可決 斉藤秀親2,547,804個543,293個0個82.35％可決 木村宗徳3,055,447個35,652個0個98.76％可決 山尾 聡3,055,353個35,746個0個98.76％可決 前川昌範2,952,667個138,432個0個95.44％可決 若林辰雄2,961,285個129,814個0個95.72％可決 北沢利文2,993,052個98,048個0個96.75％可決 内藤忠顕2,971,429個119,670個0個96.05％可決 庄司哲也3,081,077個10,025個0個99.59％可決 木村和子3,058,904個32,193個0個98.87％可決 （注）１ 各議案の可決要件は次のとおりである。 (1) 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (2) 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (3) 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２ 賛成比率は当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)に対する割合である。 ３ 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数は3,587,403個である。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを集計した結果、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、当日出席株主の議決権の数の一部を集計しておりません。 |