| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | dely株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E40236 |
| 証券コード、DEI | 299A |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | dely株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月27日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025年６月27日 (2) 当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更（商号変更）の件当社のブランド力強化及び一体感のあるブランド力推進のため、「dely株式会社」から新商号「クラシル株式会社」に変更すべく、現行定款第１条（商号）を変更するものであります。 なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設けて2025年10月１日とし、効力発生日経過後これを削除するものといたします。 第２号議案 取締役５名選任の件 堀江 裕介、戸田 翔太、長谷部 潤、松本 勇気、米谷 昭良を取締役に選任するものであります。 第３号議案 取締役（社外取締役を除く）の非金銭報酬枠改定の件 当社取締役の役員報酬限度額（2024年６月28日開催の第11回定時株主総会において承認されている年額100百万円以内）の範囲内で、金銭報酬ではなく非金銭報酬として30百万円を上限として割り付けることにつき、ご承認をお願いするものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案361,53910997（注）１可決 99.789 第２号議案 堀江 裕介345,65515,99397（注）２可決 95.405戸田 翔太359,1452,50397（注）２可決 99.128長谷部 潤359,1382,51097（注）２可決 99.126松本 勇気359,1422,50697（注）２可決 99.127米谷 昭良359,1432,50597（注）２可決 99.128 第３号議案361,23940997（注）３可決 99.706 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び 出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 |