【EDINET:S100W9VH】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙築地魚市場株式会社
EDINETコード、DEIE02571
証券コード、DEI8039
提出者名(日本語表記)、DEI築地魚市場株式会社
提出理由 1【提出理由】
 2025年6月27日開催の当社第77回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日2025年6月27日 (2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件1株につき金35円(総額77,651,000円)の期末配当を実施する。

第2号議案 取締役6名選任の件取締役として、吉田猛、山﨑康司、大竹利夫、関均、石川誠、池邊吉博の6氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、角野崇雄氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果(賛成の割合)
第1号議案 (注)1 剰余金の処分の件15,357280 可決(99.82%)
第2号議案 (注)2 取締役6名選任の件 吉田 猛15,323670 可決(99.56%)山﨑 康司15,333570 可決(99.63%)大竹 利夫15,342480 可決(99.69%)関 均15,342480 可決(99.69%)石川 誠15,309810 可決(99.47%)池邊 吉博15,326640 可決(99.58%)
第3号議案 (注)2 補欠監査役1名選任の件 角野 崇雄15,342500 可決(99.68%)(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上