【EDINET:S100W9V4】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社新日本科学
EDINETコード、DEIE05385
証券コード、DEI2395
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社新日本科学
提出理由 1【提出理由】
 2025年6月27日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日2025年6月27日 (2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役12名選任の件取締役として、永田良一、永田一郎、高梨健、角﨑英志、入山隆、長利京美、福元紳一、山下隆、花田強志、戸谷圭子、松枝千鶴及び廣瀬由美を選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を月額55,000千円以内(年額660,000千円以内。
このうち社外取締役分は月額5,000千円以内、年額60,000千円以内。
)と改定するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 (注)1 永田 良一316,37415,282143 可決 95.35永田 一郎328,7812,875143 可決 99.09高梨 健316,73614,920143 可決 95.46角﨑 英志328,9322,724143 可決 99.13入山 隆328,8532,803143 可決 99.11長利 京美328,8152,841143 可決 99.10福元 紳一328,6173,039143 可決 99.04山下 隆325,0146,642143 可決 97.95花田 強志329,4872,169143 可決 99.30戸谷 圭子329,3982,258143 可決 99.27松枝 千鶴(現姓 堀下)329,5252,131143 可決 99.31廣瀬 由美329,5092,147143 可決 99.30
第2号議案321,0613,0117,943(注)2可決 96.70(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(注)2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上