| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本空港ビルデング株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E03863 |
| 証券コード、DEI | 9706 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日本空港ビルデング株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2025年６月26日開催の当社第81回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金55円 第２号議案 定款一部変更の件最適な経営体制の構築を可能にし、経営責任の明確化や、コーポレートガバナンスの強化を図るため、役付取締役に関する規定の削除及び相談役に関する規定の削除等、所要の変更を行う。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）11名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、田中一仁、小山陽子、藤野威、松田圭史、木村惠司、福澤一郎、川俣幸宏、斎藤祐二、須藤修、田口繁敬及び神宮寺勇の11氏を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、岩崎賢二、中條謙太の２氏を選任する。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役に杉田庸子氏を選任する。 第６号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額改定の件社外取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を年額60百万円以内と改定する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果賛成率（％）（注）４可否 第１号議案808,186533 （注）１98.66可 第２号議案808,161579 （注）２98.66可 第３号議案 （注）３ 田中 一仁739,41467,3821,93890.27可小山 陽子784,72224,016 95.80可藤野 威785,55923,179 95.90可松田 圭史785,55523,183 95.90可木村 惠司736,78171,952 89.95可福澤 一郎639,911168,826 78.12可川俣 幸宏781,55427,183 95.41可斎藤 祐二640,667168,070 78.21可須藤 修806,2582,482 98.43可田口 繁敬800,7058,032 97.75可神宮寺 勇800,6998,038 97.75可第４号議案 （注）３ 岩崎 賢二806,3032,436 98.43可中條 謙太789,97718,759 96.44可第５号議案 （注）３ 杉田 庸子807,770970 98.61可第６号議案806,2162,221302（注）１98.42可注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ４．賛成の割合の計算方法は、事前行使分及び本株主総会に出席した株主の議決権の数に対して、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以上 |