| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社日阪製作所 |
| EDINETコード、DEI | E01643 |
| 証券コード、DEI | 6247 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社日阪製作所 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（ 第１号議案から 第３号議案まで）＞ 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、宇佐美俊哉、足立昭仁、波多野浩史、水元公二、角野佑子及び生越栄美子を選任する。 第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 監査等委員である取締役として、服部直人、仲井晃及び藤田典之を選任する。 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、山内俊之を選任する。 ＜株主提案（第４号議案及び第５号議案）＞第４号議案 定款一部変更の件 当社定款第34条を削除する。 第５号議案 剰余金処分の件 普通株式１株当たりの配当金額（以下「１株配当」という。 ）として、66円から、取締役会が決定した１株配当、又は第96回定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案に基づく１株配当を控除した金額を配当する。 2025年３月期の１株当たり純資産の４％から、中間配当21円を控除した金額が66円と異なる場合は、冒頭の66円を、2025年３月期の１株当たり純資産の４％に相当する金額から、中間配当21円を控除した金額に読み替える。 （１円単位未満は切り捨てとする） 尚、配当総額は、当社の第96回定時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた額となる。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果総議決権個数 ； 272,258個議決権行使個数 ： 229,249個決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 （注）１ 宇佐美 俊哉203,17924,319－ 可決 88.62足立 昭仁217,04210,456－ 可決 94.67波多野 浩史217,02910,469－ 可決 94.66水元 公二212,81914,680－ 可決 92.83角野 佑子222,7184,781－ 可決 97.15生越 栄美子226,837662－ 可決 98.94 第２号議案 （注）１ 服部 直人209,11018,388－ 可決 91.21仲井 晃226,545954－ 可決 98.82藤田 典之226,4621,037－ 可決 98.78 第３号議案 （注）１ 山内 俊之226,909590－ 可決 98.97第４号議案54,810172,667－（注）２否決 23.90第５号議案－－－（注）３－（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権（272,258個）の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 （注）２．議決権を行使することができる株主の議決権（272,258個）の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 （注）３．第５号議案は、第４号議案の承認可決が前提となっておりましたが、第４号議案が否決されたため、議案として取り上げておりません。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |