| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ウッドワン |
| EDINETコード、DEI | E00630 |
| 証券コード、DEI | 7898 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ウッドワン |
| 提出理由 | 2025年６月25日の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金 12円00銭 総額111,707,328円ロ 効力発生日2025年６月26日 第２号議案 定款一部変更の件経営体制の充実強化を図るため、取締役の員数の上限を、11名から12名へ変更するものであります。 第３号議案 取締役６名選任の件取締役として、中本祐昌、奥田清人、伊永成伸、坪井寿之、伊藤慎次郎、秦 清を選任するものであります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、大松洋二を選任するものであります。 第５号議案 当社取締役及び執行役員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合 第１号議案69,3946950 (注)１可決95.10％ 第２号議案68,9621,1270 (注)２可決94.51％ 第３号議案 中本祐昌65,0105,0790 (注)３可決89.10％ 奥田清人67,4402,6490可決92.43％ 伊永成伸69,1579320可決94.78％ 坪井寿之69,1769130可決94.81％ 伊藤慎次郎69,2128770可決94.86％ 秦 清67,4222,6670可決92.40％第４号議案 大松洋二69,2188710 (注)４可決94.86％第５号議案68,9901,0990 (注)２可決94.55％ (注) １ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２ 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３ 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の５分の３以上の賛成による。 ４ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議決権の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。 以上 |