| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社安楽亭 |
| EDINETコード、DEI | E03295 |
| 証券コード、DEI | 7562 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社安楽亭 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金30円 総額69,276,510円 ロ 効力発生日 2025年６月30日 第２号議案 取締役６名選任の件取締役として、柳 先、柳 允、青木 茂雄、日比野 健朗、河合 明弘、蒲島 竜也の６名を選任する。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件 補欠監査役として、門田 睦美を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件15,765550 (注)１可決99.65 第２号議案取締役６名選任の件 (注)２ 柳 先15,6881320 可決99.17柳 允15,729910 可決99.42青木 茂雄15,734860 可決99.46日比野 健朗15,726940 可決99.41河合 明弘15,729910 可決99.42蒲島 竜也15,727930 可決99.41 第３号議案補欠監査役１名選任の件 (注)１ 門田 睦美15,727930 可決99.41 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |