| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 平和紙業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02759 |
| 証券コード、DEI | 9929 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 平和紙業株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月26日開催の当社第92期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項(1）配当財産の種類金銭(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金６円 総額56,757,132円(3）剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月27日 第２号議案 取締役８名選任の件取締役として、清家義雄、坂野一俊、矢野惠一、和田学、横山秀雄、小宮崇、小島正之及び柴田貢を選任するものであります。 第３号議案 監査役２名選任の件監査役として、田口雅史及び松岡幸秀を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議結果及び賛成の割合（注）３ 第１号議案83,6231540（注）１可決 99.82％ 第２号議案 清家 義雄83,4892880（注）２可決 99.66％坂野 一俊83,6211560可決 99.81％矢野 惠一83,6211560可決 99.81％和田 学83,5921850可決 99.78％横山 秀雄83,6221550可決 99.81％小宮 崇83,6321450可決 99.83％小島 正之83,6321450可決 99.83％柴田 貢83,5702070可決 99.75％ 第３号議案 田口 雅史83,5672100（注）２可決 99.75％松岡 幸秀83,5861910可決 99.77％（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 ３．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以上 |