| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 加賀電子株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02676 |
| 証券コード、DEI | 8154 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 加賀電子株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月26日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類金銭②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき 金55円配当総額 2,890,844,330円③剰余金の配当が効力を生ずる日2025年６月27日 第２号議案 定款一部変更の件①監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 ②会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会決議においても、剰余金の配当等を行うことが可能となるよう規定の新設ならびに内容が重複する規定を削除するものであります。 ③その他、上記の各変更にともなう、条数の変更、条文の加除、文言の整理、字句の修正等、所要の変更を行うものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、塚本 勲、門 良一、塚本 剛、石原康広、糀谷仁志を、社外取締役として、三吉 暹、橋本法知、吉田 守を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、川村英治、監査等委員である社外取締役として、橘内 進、佐藤陽一、大柳京子を選任するものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を、年額1,200百万円以内（うち社外取締役分200百万円以内）に設定するものであります。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を、年額100百万円以内に設定するものであります。 第７号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 ）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権の総額を年額300百万円以内、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として発行または処分をされる当社の普通株式の総数を年240千株以内とするものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案445,280287－（注）１可決 99.94 第２号議案397,79647,773－（注）２可決 89.28 第３号議案 塚本 勲408,11737,450－（注）３可決 91.59門 良一385,31260,255－ 可決 86.48塚本 剛436,7858,783－ 可決 98.03石原 康広436,8338,735－ 可決 98.04糀谷 仁志436,8468,722－ 可決 98.04三吉 暹440,5035,066－ 可決 98.86橋本 法知435,42210,146－ 可決 97.72吉田 守441,1924,377－ 可決 99.02第４号議案 川村 英治423,48122,086－（注）３可決 95.04橘内 進441,2514,318－ 可決 99.03佐藤 陽一351,35094,216－ 可決 78.85大柳 京子349,63795,929－ 可決 78.47第５号議案443,3659271,277（注）１可決 99.51第６号議案443,3239001,277（注）１可決 99.50第７号議案442,8552,694－（注）１可決 99.39（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ４．当社では、総会当日の出席株主の各議案に対する意思につき、議決権行使結果を記載した用紙を回収して賛否の確認をしております。 ５．賛成割合の算定にあたっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に算入しております。 以 上 |