| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ナック |
| EDINETコード、DEI | E04934 |
| 証券コード、DEI | 9788 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ナック |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件株主の皆様からの信任を毎年問うことによって、取締役の経営責任をより明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる体制とすることを目的として、取締役の任期を２年から１年に変更するものです。 第２号議案 剰余金処分の件① 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金17円総額 714,378,029円② 効力発生日 2025年６月30日 第３号議案 取締役８名選任の件吉村寛氏、川上裕也氏、脇本和好氏、大場直樹氏、嶋内穣氏、中畑裕子氏、山下真実氏、吉田隆司氏の８氏を取締役に選任するものであります。 第４号議案 会計監査人選任の件会計監査人として、RSM清和監査法人を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案340,743783－（注）１可決 99.75％ 第２号議案340,732794－（注）２可決 99.74％ 第３号議案吉村 寛川上 裕也脇本 和好大場 直樹嶋内 穣中畑 裕子山下 真実吉田 隆司 323,756336,707336,736336,778336,744336,558336,540319,301 17,7694,8184,7894,7474,7814,9684,98622,225 －－－－－－－－（注）３ 可決 94.77%可決 98.57%可決 98.57%可決 98.59%可決 98.58%可決 98.52%可決 98.52%可決 93.47%第４号議案340,5011,022－（注）３可決 99,68％（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |