| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社大垣共立銀行 |
| EDINETコード、DEI | E03568 |
| 証券コード、DEI | 8361 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社 大垣共立銀行 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月24日開催の当社第213期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日 2025年６月24日(2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 １．期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金55円 総額2,289,804,770円 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月25日 ２．その他の剰余金の処分に関する事項 増加する剰余金の項目およびその額 別途積立金 9,000,000,000円 減少する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金 9,000,000,000円 第２号議案 取締役８名選任の件 取締役として、境 敏幸、林 敬治、土屋 諭、五藤義徳、金森 靖、森口祐子、清水千弘、 鮎京正訓を選任する。 なお、森口祐子、清水千弘および鮎京正訓は社外取締役である。 第３号議案 監査役１名選任の件 監査役として、田邊孝平を選任する。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 補欠監査役として、毛利哲朗を選任する。 なお、毛利哲朗は社外監査役の要件を満たしている。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果決議事項賛成(個）反対(個）棄権(個）可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案311,90214,8993（注）１可決（95.18％） 第２号議案 （注）２ 境 敏幸229,17397,6304 可決（69.94％） 林 敬治215,295111,5074 可決（65.70％） 土屋 諭302,40624,4004 可決（92.28％） 五藤 義徳318,9597,8474 可決（97.34％） 金森 靖318,8847,9224 可決（97.31％） 森口 祐子302,56424,2414 可決（92.33％） 清水 千弘312,99613,8104 可決（95.52％） 鮎京 正訓325,3081,4994 可決（99.27％） 第３号議案 （注）２ 田邊 孝平306,52620,2753 可決（93.54％）第４号議案 （注）２ 毛利 哲朗325,9588493 可決（99.47％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主 の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |