| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社駅探 |
| EDINETコード、DEI | E25206 |
| 証券コード、DEI | 3646 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社駅探 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月25日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2）当該決議事項の内容会社提案（ 第１号議案から第４号議案まで） 第１号議案 剰余金の処分の件① 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金14円00銭配当金総額：66,090,458円効力発生日：2025年６月26日 株主提案（第５号議案から第６号議案まで） 第５号議案 取締役６名選任の件菊井健大、藤井知明、島田零三、成清紘介、宇賀神崇及び村田晴香を取締役に選任するものであります。 第６号議案 監査役１名選任の件髙橋健太を監査役に選任するものであります。 なお、会社提案による 第２号議案「定款一部変更の件」、 第３号議案「取締役５名選任の件」及び第４号議案「補欠監査役１名選任の件」につきましては、2025年６月20日開催の取締役会決議に基づき取り下げいたしました。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）会社提案（ 第１号議案から第４号議案） 第１号議案30,413450－（注）１可決 91.00株主提案（第５号議案及び第６号議案）第５号議案 菊井 健大26,7964,0661（注）２可決 80.17藤井 知明26,7884,0741（注）２可決 80.15島田 零三26,7854,0771（注）２可決 80.14成清 紘介26,7874,0751（注）２可決 80.15宇賀神 崇26,7874,0751（注）２可決 80.15村田 晴香26,7584,1041（注）２可決 80.06第６号議案 髙橋 健太24,8975,966－（注）２可決 74.49（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |