| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 岡山県貨物運送株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04195 |
| 証券コード、DEI | 9063 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 岡山県貨物運送株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2025年６月27日開催の当社第113回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件１．期末配当に関する事項 (1）株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金70円 配当総額は141,875,930円 (2）効力発生日 2025年６月30日２．その他の剰余金の処分に関する事項 (1）増加する剰余金の項目とその金額 別途積立金 500,000,000円 (2）減少する剰余金の項目とその金額 繰越利益剰余金 500,000,000円 第２号議案 取締役14名選任の件取締役として、原田和充、馬屋原章、安原秀二、中澤正樹、笹原直之、関裕二、亀山祐二郎、奥川朋正、小川貴広、曽我達彦、久山哲哉、木下高之、西尾源治郎、有澤和久を選任する。 第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役 遠藤俊夫氏に対し、当社における所定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案 14,896 88 0 （注）１（注）３可決（99.41％） 第２号議案 （注）２（注）３原田 和充14,7612230 可決（98.51％）馬屋原 章14,7612230 可決（98.51％）安原 秀二14,7881960 可決（98.69％）中澤 正樹14,7881960 可決（98.69％）笹原 直之14,7881960 可決（98.69％）関 裕二14,7881960 可決（98.69％）亀山 祐二郎14,7881960 可決（98.69％）奥川 朋正14,7881960 可決（98.69％）小川 貴広14,7881960 可決（98.69％）曽我 達彦14,889950 可決（99.36％）久山 哲哉14,889950 可決（99.36％）木下 高之14,889950 可決（99.36％）西尾 源治郎14,7851990 可決（98.67％）有澤 和久14,888960 可決（99.35％） 第３号議案 14,733 250 1 （注）１（注）３可決（98.32％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。 ３．賛成の割合の計算方法は次のとおりである。 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合である。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していない。 以 上 |