| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本車輌製造株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02134 |
| 証券コード、DEI | 7102 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日本車輌製造株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第196回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件①配当財産の種類 金銭②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金20円 総額288,618,460円③当該剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月30日 第２号議案 取締役７名選任の件取締役として、田中 守、深谷道一、阿彦雄一、冨田庸公、新美篤志、加藤倫子、西畑 彰を選任する。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として、平岩寿朗を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案117,1382,44310（注）１可決（96.11％） 第２号議案 （注）２ 田中 守100,94318,63810 可決（82.82％）深谷道一114,4015,18010 可決（93.86％）阿彦雄一117,5272,05410 可決（96.43％）冨田庸公117,5732,00810 可決（96.47％）新実篤志114,3325,24910 可決（93.81％）加藤倫子115,8763,70510 可決（95.07％）西畑 彰114,4045,17710 可決（93.87％） 第３号議案 （注）２ 平岩寿朗116,8672,71410 可決（95.89％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |