| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | マミヤ・オーピー株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02377 |
| 証券コード、DEI | 7991 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | マミヤ・オーピー株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月26日に開催された当社の第83回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件配当財産の割当てに関する事項及びその総額イ 普通株式１株につき100円 総額1,043,847,500円ロ 効力発生日2025年６月27日 第２号議案 定款一部変更の件取締役の任期を２年から１年に変更すること及び剰余金の配当等を取締役会の決議により定めることができること等を決定するものであります。 第３号議案 取締役６名選任の件取締役として、関口正夫、樋口常洋、篠田高徳、水谷富士也を、社外取締役として、寺本吉男、河邉有二を選任するものであります。 第４号議案 監査役１名選任の件社外監査役として、松竹直喜を選任するものであります。 第５号議案 補欠監査役１名選任の件補欠の社外監査役として、杉沢結樹を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件賛成の割合（％）決議結果 第１号議案65,4211,1750（注）１98.17可決剰余金処分の件 第２号議案65,5791,0170（注）２98.40可決定款一部変更の件 第３号議案 （注）３ 取締役６名選任の件 関口 正夫64,6481,948097.01可決樋口 常洋64,9951,601097.53可決篠田 高徳65,0341,562097.59可決水谷 富士也64,8501,746097.31可決寺本 吉男64,7941,802097.23可決河邉 有二64,7221,874097.12可決第４号議案 （注）３ 監査役１名選任の件 松竹 直喜65,1021,494097.69可決第５号議案 （注）３ 補欠監査役１名選任の件 杉沢 結樹64,7421,854097.15可決（注）１．出席した株主の議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成。 ４． 第１号議案につきましては、定款の定めにより定足数を排除しております。 また、 第２号議案乃至第５号議案につきましては、いずれも定足数を満たしております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分の議決権数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の合計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。 以上 |