| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本カーバイド工業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00777 |
| 証券コード、DEI | 4064 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日本カーバイド工業株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第126回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金40円総額372,564,920円 第２号議案 取締役６名選任の件取締役として、杉山孝久氏、井口吉忠氏、長谷川幸伸氏、横田祐一氏、吉岡早月氏、及び門向裕三氏を選任する。 第３号議案 監査役３名選任の件監査役として、林文明氏、鮎川裕美氏、及び岡あゆみ氏を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案49,1972390（注）１可決 96.02 第２号議案 杉山 孝久43,6875,7480 可決 85.26井口 吉忠43,7065,7290 可決 85.30長谷川 幸伸46,1843,2510（注）２可決 90.14横田 祐一46,1753,2600 可決 90.12吉岡 早月48,5019340 可決 94.66門向 裕三48,5139220 可決 94.68 第３号議案 （注）２ 林 文明48,5907950可決 94.83 鮎川 裕美48,9854010可決 95.60岡 あゆみ49,0543320可決 95.74（注）１ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を集計したことにより、各決議事項は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 |