| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E03450 |
| 証券コード、DEI | 3360 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | シップヘルスケアホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日開催の第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金58円 総額5,472,307,772円ロ 効力発生日 2025年６月30日 第２号議案 取締役11名選任の件 取締役として、古川國久、大橋太、小西賢三、小川宏隆、横山裕司、海野眞史、安田芳郎、 佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代、西尾信也の11氏を選任する。 第３号議案 監査役４名選任の件 監査役として、水島藤一郎、戸田成重、南浩一、佐野信行の４氏を選任する。 第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 過去の株主総会で承認された報酬等の額とは別枠にて、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、 新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その額を年額60百万円以内（ただし、 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。 ）とするとともに、付与する譲渡制限付株式の数の上限 その他の内容を定める。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件819,956168 (注)１可決99.1 第２号議案取締役11名選任の件 (注)２ 古川 國久571,426247,5941,098可決69.1大橋 太719,74099,2851,098可決87.0小西 賢三791,42728,697 可決95.7小川 宏隆791,42228,702 可決95.7横山 裕司815,8864,238 可決98.6海野 眞史815,8784,246 可決98.6安田 芳郎815,8644,260 可決98.6佐野 精一郎818,5291,595 可決98.9今別府 敏雄818,3731,751 可決98.9伊藤 文代818,4141,710 可決98.9西尾 信也742,72277,401 可決89.8 第３号議案監査役４名選任の件 (注)２ 水島 藤一郎516,453303,668 可決62.4戸田 成重787,01733,09016可決95.1南 浩一535,288284,833 可決64.7佐野 信行818,7281,396 可決99.0第４号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件787,77032,013341 (注)１可決95.2 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |