| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | タメニー株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E31855 |
| 証券コード、DEI | 6181 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | タメニー株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第21期定時株主総会において決議事項が決議され、また、その後に開催された取締役会において代表取締役の異動が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号及び同項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 １．株主総会において決議された事項(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（ 第１号議案から 第２号議案）＞ 第１号議案 取締役７名選任の件現在の取締役全員（４名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下表に記載の取締役７名（うち小村富士夫氏及び中畑裕子氏の２名は社外取締役）の選任をお願いするものであります。 第２号議案 定款一部変更の件当社は、将来の機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするため、現行定款第６条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を50,000,000株から60,000,000株に変更するものです。 ＜株主提案（ 第３号議案から第５号議案）＞ 第３号議案 社外取締役選任①の件第４号議案 社外取締役選任②の件第５号議案 社外取締役選任③の件 第３号議案、第４号議案および第５号議案は、株主１名からのご提案によるもので、いずれも社外取締役選任を目的とする議案です。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 佐藤 茂135,36731,437－（注）１可決 81.1栗沢 研丞135,09931,705－（注）１可決 80.9伊東 大輔137,24029,564－（注）１可決 82.2大谷 聡彦137,55129,253－（注）１可決 82.4佐藤 壮悟135,00531,799－（注）１可決 80.9小村 富士夫135,15331,651－（注）１可決 81.0中畑 裕子135,11531,689－（注）１可決 81.0 第２号議案137,17429,651－（注）２可決 82.2 第３号議案33,479133,356－（注）１否決 20.0第４号議案33,481133,354－（注）１否決 20.0第５号議案33,574133,261－（注）１否決 20.1（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4）本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 |
| 代表取締役の異動 | ２．代表取締役の異動以下のとおり、栗沢研丞氏は、2025年６月27日付で、代表権をもたない取締役会長となりました。 氏名（生年月日）旧役職名新役職名異動年月日所有株式数栗沢 研丞（1960年10月12日）代表取締役会長取締役会長2025年６月27日132,700株以上 |