| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | エフビー介護サービス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E37523 |
| 証券コード、DEI | 9220 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | エフビー介護サービス株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2025年６月27日の第38期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）株主総会が開催された年月日 2025年６月27日 (2）決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金20円 総額50,320,000円② 効力発生日2025年６月30日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、栁澤秀樹、栁澤美穂、依田大利、二之宮修、寺尾文孝の５名を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合（％） 第１号議案剰余金の処分の件17,883680（注）１可決 95.29 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 栁澤 秀樹17,852990 可決 95.12栁澤 美穂17,869820（注）２可決 95.22依田 大利17,866850 可決 95.20二之宮 修17,870810 可決 95.22寺尾 文孝17,861900 可決 95.17（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |