| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社べクターホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E05112 |
| 証券コード、DEI | 2656 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ベクターホールディングス |
| 提出理由 | 2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件当社の事業活動の現状に則し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）について、事業目的の整理・変更を行うものであります。 第２号議案 取締役６名選任の件取締役として、轟木一博氏、松本一郎氏、田邉秀彰氏、吉田修氏、菅原聡子氏、竹村滋幸氏を選任するものであります。 第３号議案 監査役２名選任の件監査役として、中村信雄氏、柿本耕市郎氏を選任するものであります。 第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件退任監査役である中野明安氏及び中嶋俊明氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈するものであります。 なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、監査役の協議に一任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合（％）第1号議案定款一部変更の件84,745821－ (注)１可決99.04 第２号議案取締役６名選任の件轟木一博松本一郎田邉秀彰吉田修菅原聡子竹村滋幸 84,38584,24984,39984,39584,15884,343 1,1811,3171,1671,1711,4081,223 －－－－－－ (注)２ 可決可決可決可決可決可決 98.6298.4698.6498.6398.3598.57 第３号議案監査役２名選任の件中村信雄柿本耕市郎 84,45084,457 1,1161,109 －－ (注)２ 可決可決 98.7098.70第４号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件84,0491,517－ (注)３可決98.23 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |