| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E34065 |
| 証券コード、DEI | 6699 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件 イ 資本準備金の額の減少の内容 １） 減少する資本準備金の額 資本準備金4,590,853,260円のうち、4,200,000,000円 ２） 効力発生日 2025年７月18日 ロ 剰余金の処分の内容 １） 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 2,571,680,769円 ２） 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 2,571,680,769円 第２号議案剰余金の配当の件 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金25円00銭 総額228,189,275円 ロ 効力発生日 2025年７月22日 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）４名選任の件 小野有理、吉田夛佳志、岡本岳、小谷カオルを取締役に選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件 奥下英己、入江正孝を取締役（監査等委員）に選任するものであります。 第５号議案 会計監査人選任の件 東陽監査法人を会計監査人に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件件47,4528330 (注)１可決98.27 第２号議案剰余金の配当の件47,6256600 (注)１可決98.63 第３号議案取締役４名選任の件 (注)２ 小野有理38,5889,6970可決79.91吉田夛佳志44,7443,5410可決92.66岡本岳44,7763,5090可決92.73小谷カオル47,3569290可決98.07第４号議案監査等委員である取締役２名選任の件 (注)２ 奥下英己47,2929930可決97.94入江正孝46,5181,7670可決96.34第５号議案会計監査人の選任の件47,4518340（注)１可決98.27 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (注) ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）該当事例はありません。 |