| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | はごろもフーズ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00508 |
| 証券コード、DEI | 2831 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | はごろもフーズ株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2025年６月27日開催の第96期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役15名選任の件取締役として、後藤康雄、後藤佐恵子、松井敬、山田雅文、望月浩志、日笠博文、田村智之、給田尚文、鈴木孝夫、山本秀幸、越野勉、毛利恵子、香田賢治、伊藤元重、牛尾奈緒美の15名を選任するものであります。 第２号議案 監査役１名選任の件監査役として、秋山信彦を選任するものであります。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、中村彰宏を選任するものであります。 第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件取締役を退任する大石雅弘および向井地純一に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案取締役15名選任の件 後藤 康雄82,294415－ 可決 99.13後藤 佐恵子82,334375－ 可決 99.18松井 敬82,546163－ 可決 99.44山田 雅文82,562147－ 可決 99.46望月 浩志82,586123－ 可決 99.48日笠 博文82,576133－ 可決 99.47田村 智之82,571138－（注）１可決 99.47給田 尚文82,576133－ 可決 99.47鈴木 孝夫82,571138－ 可決 99.47山本 秀幸82,565144－ 可決 99.46越野 勉82,576133－ 可決 99.47毛利 恵子82,575134－ 可決 99.47香田 賢治82,565144－ 可決 99.46伊藤 元重82,547162－ 可決 99.44牛尾 奈緒美82,528181－ 可決 99.41 第２号議案監査役１名選任の件 秋山 信彦82,595114－（注）１可決 99.50 第３号議案補欠監査役１名選任の件 中村 彰宏82,332377－（注）１可決 99.18第４号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件82,223486－（注）２可決 99.05（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |