| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ニチコン株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01904 |
| 証券コード、DEI | 6996 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ニチコン株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第90回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項(1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金18円 総額1,208,866,410円(2）剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月30日 第２号議案 取締役８名選任の件取締役として、武田一平、森 克彦、矢野明弘、松重和美、加藤治彦、栗本知子、谷口宗哉および池坊専好を選任する。 第３号議案 監査役の報酬等の額改定の件監査役の報酬等の額を年額80百万円以内に改定するものです。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）（注３） 第１号議案560,755837123（注）１可決 （99.8％） 第２号議案 （注）２ 武田 一平527,57934,003123 可決 （93.9％）森 克彦527,81933,763123 可決 （93.9％）矢野 明弘558,8312,751123 可決 （99.4％）松重 和美449,210112,371123 可決 （79.9％）加藤 治彦559,4072,175123 可決 （99.5％）栗本 知子559,6781,904123 可決 （99.6％）谷口 宗哉553,1968,386123 可決 （98.4％）池坊 専好559,5921,990123 可決 （99.6％） 第３号議案559,1082,421186（注）１可決 （99.5％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．賛成割合の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。 以 上 |