| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社 極洋 |
| EDINETコード、DEI | E00012 |
| 証券コード、DEI | 1301 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社極洋 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金130円 総額1,554,017,140円 ロ 効力発生日 2025年６月26日 第２号議案 取締役14名選任の件 井上誠、近藤茂、木山修一、檜垣仁志、田中豊、山口敬三、服部篤、三山正樹、小田匡彦、 三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司及び長野麻子を取締役に選任する。 第３号議案 監査役２名選任の件 福嶌茂及び鈴木淳二を監査役に選任する。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 下田一郎を補欠監査役に選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件 84,6193160 (注)１98.86可決 第２号議案取締役14名選任の件井上 誠83,5671,3680 (注)２97.63可決近藤 茂84,340595098.54可決木山 修一84,310625098.50可決檜垣 仁志84,347588098.54可決田中 豊84,358577098.56可決山口 敬三84,362573098.56可決服部 篤84,376559098.58可決三山 正樹84,361574098.56可決小田 匡彦84,283652098.47可決三浦 理代84,028907098.17可決白尾 美佳84,274661098.46可決町田 勝弘83,996939098.13可決山田 英司84,178757098.35可決長野 麻子84,151784098.31可決 第３号議案監査役２名選任の件福嶌 茂60,95823,9740 (注)２71.22可決鈴木 淳二80,0824,850093.56可決第４号議案補欠監査役１名選任の件下田 一郎84,5254110 (注)２98.75可決 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものの集計により各決議事案が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。 |