| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | イー・ギャランティ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E05665 |
| 証券コード、DEI | 8771 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | イー・ギャランティ株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金 37円 総額 1,773,268,179円ロ 効力発生日 2025年６月30日 第２号議案 定款一部変更の件 定款について、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、定款第20条（任期）につき所要の変更を行う。 第３号議案 取締役９名選任の件 取締役として、江藤公則、唐津秀夫、邨井望、永井譲次、鹿野修司、黒澤秀雄、亀井信重、馬渕磨理子、堀貴広の９氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件418,025 1,523 0 (注)１可決99.2 第２号議案定款一部変更の件419,125 419 0 (注)２可決99.5 第３号議案取締役９名選任の件 (注)３ 江藤 公則362,255 57,293 0可決86.0 唐津 秀夫393,759 25,789 0可決93.5 邨井 望393,761 25,787 0可決93.5 永井 譲次393,542 26,006 0可決93.4 鹿野 修司394,911 24,637 0可決93.8 黒澤 秀雄396,434 23,114 0可決94.1 亀井 信重384,713 34,835 0可決91.3 馬渕 磨理子416,245 3,303 0可決98.8 堀 貴広367,846 51,702 0可決87.3 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |