| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ハウス食品グループ本社株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00462 |
| 証券コード、DEI | 2810 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ハウス食品グループ本社株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月25日開催の当社第79期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額 １株につき金 24円 総額 2,271,298,056円ロ 効力発生日 2025年６月26日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件浦上 博史、大澤 善行、川崎 浩太郎、宮奥 美行、山口 竜巳、佐久間 淳、岡本 雄一を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件久保田 恒夫、岡島 敦子、関根 福一、川嵜靖之、山田美和を監査等委員である取締役に選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案剰余金の処分の件810,9861,206－（注）１可決99.11% 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件 （注）２ 浦上 博史694,286117,936－可決84.85%大澤 善行788,66423,5591可決96.38%川崎 浩太郎790,65221,572－可決96.62%宮奥 美行790,50021,724－可決96.61%山口 竜巳790,70621,5171可決96.63%佐久間 淳805,1987,026－可決98.40%岡本 雄一805,2636,961－可決98.41% 第３号議案監査等委員である取締役５名選任の件 （注）２ 久保田 恒夫795,78916,4011可決97.26%岡島 敦子808,0844,111－可決98.76%関根 福一808,9873,208－可決98.87%川嵜 靖之751,80460,3871可決91.88%山田 美和810,6431,552－可決99.07%（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本定時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |