| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ベルーナ |
| EDINETコード、DEI | E03229 |
| 証券コード、DEI | 9997 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ベルーナ |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金14.5円 総額 1,395,297,749円ロ 効力発生日2025年６月27日 第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。 ）５名選任の件取締役（監査等委員であるものを除く。 ）として、安野 清、安野 雄一朗、宍戸 順子、松田 智博、宮下正義の各氏を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、山縣 秀樹、渡部 行光を選任するものであります。 なお、山縣 秀樹、渡部 行光は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件820,42214,078－ (注)１可決98.31 第２号議案取締役５名選任の件 (注)２ 安野 清759,38975,121－可決90.99 安野 雄一朗803,35931,151－可決96.26 宍戸 順子815,68018,830－可決97.74 松田 智博803,33031,180－可決96.26 宮下 正義815,72318,787－可決97.74 第３号議案監査役２名選任の件 (注)２ 山縣 秀樹801,70432,795－可決96.06 渡部 行光717,506116,993－可決85.98 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |