| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社サンリツ |
| EDINETコード、DEI | E04353 |
| 証券コード、DEI | 9366 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社サンリツ |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2025年６月25日開催の当社第80期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件① 配当財産の種類金銭といたします。 ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金 31円総額173,546,680円③ 剰余金の配当が効力を生ずる日2025年６月26日 第２号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。 )３名選任の件三浦康英、平輪貢及び柴本守人を取締役(監査等委員であるものを除く。 )に選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件尾留川一仁、戸谷左織、吉能平、宮川由香を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件藤田新一郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件監査等委員である取締役の報酬総額を年額７千万円以内とするものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案剰余金処分の件28,0138740（注）１可決 95.20% 第２号議案取締役（監査等委員であるものを除く。 ）３名選任の件 （注）２ 三浦康英28,0728150可決 95.41%平輪貢28,0718160可決 95.40%柴本守人28,0778100可決 95.42% 第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 （注）２ 尾留川一仁28,3825050可決 96.46%戸谷左織28,0368510可決 95.28%吉能平28,3964910可決 96.51%宮川由香28,2576300可決 96.03%第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 （注）２ 藤田新一郎27,0871,8000可決 92.06%第５号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件27,8571,0300（注）１可決 94.67%（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |